公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-032

证券代码：871519 证券简称：精益达 主办券商：东兴证券
芜湖精益达模塑股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李扬

6.会议列席人员：监事会主席周健、监事邵雅丽、监事陈娟娣

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟对外投资设立控股公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

公司拟与郑晗共同出资设立控股公司安徽上古科技有限公司，注册地为安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路 1516 号，注册资本为人民币 5,000,000.00元。其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%；郑晗出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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