公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-005

证券代码：871519 证券简称：精益达 主办券商：东兴证券
芜湖精益达模塑股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李扬

6.会议列席人员：监事会主席周健、监事邵雅丽、监事陈娟娣

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名李扬、翟超、吴杰、李有璋、王孜五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司拟于 2026 年 4 月
20 日上午 9:00 召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

公告编号：2026-005

芜湖精益达模塑股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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