公告日期：2026-04-02

证券代码：871519 证券简称：精益达 主办券商：东兴证券
芜湖精益达模塑股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871519 精益达 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于换届选举提名第四届董事

1 √

会董事候选人的议案》

《关于换届选举提名第四届监事

2 √

会监事候选人的议案》

1、审议《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的
规定，董事会提名李扬、翟超、吴杰、李有璋、王孜五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-006）。

2、审议《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名周健、邵雅丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经 2026 年第二次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖精益达模塑股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人……
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