公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-012

证券代码：871519 证券简称：精益达 主办券商：东兴证券
芜湖精益达模塑股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,149,087 股，占公司有表决权股份总数的 67.0105%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名李扬、翟超、吴杰、李有璋、王孜五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,149,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名周健、邵雅丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经 2026 年第二次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百

公告编号：2026-012

七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖精益达模塑股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,149,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李扬 董事 就……
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