公告日期：2017-06-09

证券代码：871520 证券简称：四川飞亚 主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间：2017年6月2日

2、会议召开时间：2017年6月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席

6、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程、公司监事会议事规则等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监

事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事

会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年监事会工作报告》；

1、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年公司财务预算报告》；

1、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度不进行利润分配及资本公积

金转增股本的议案》；

1、议案内容：为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2016年年度审计报告》；

1、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司﹤第一期员工持股计划（草案）﹥议案》

1、议案内容

为了充分调动公司管理人员及关键岗位员工的主动性和创造性，提升公司凝聚力，建立股东与经营管理层及公司全员之间利益共享、风险共担的机制，实现股东、公司和员工各方利益一致，为公司和股东带来更为持久的回报，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《四川飞亚动力科技股份有限公司章程》的规定，并参照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定，拟设定公司第一次员工持股计划。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《四川飞亚动力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2017-003）。

2、表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：所有监事均为关联监事，需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

所有监事回避表决后，无法形成有效监事会审议决议，因此应将该议案直接提交公司股东大会审议。

三、 监事会对四川飞亚动力科技股份有限公司第一期员工持股计

划相关事项的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及经由全体监事充分的讨论与分析，监事会就公司第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司编制《四川飞亚动力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司审议本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

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