公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-014

证券代码：871520 证券简称：四川飞亚 主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长缪克良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川飞亚动力科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《四川飞亚动力科技股份有限公司2018年半年度报告》

（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-014

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行

常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司

融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具了《公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告内容详见公司已在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2018-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：

2018-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事缪克良、刘建华，回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

公告编号：2018-014

1.议案内容：

董事会提请2018年9月5日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，

审议以上第（三）项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川飞亚动力科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

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