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公告日期：2019-07-22
公告编号：2019-049
证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券
西安小白兔口腔医疗股份有限公司
2019年职工代表大会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以公示方式发出
5.会议主持人：公司党支部书记马瑜婷女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马瑜婷为西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》。
西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届监事会将于2019年7月19日到期，为了保护公司和职工权益，规范公司行为，保证监事会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》和《西安小白兔口腔医疗股份有限公司章程》的有关
公告编号：2019-049
规定，根据员工的推荐，续选马瑜婷女士为西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期与西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届监事会任期相同。
马瑜婷女士符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
表决结果：赞成50票，反对0票、弃权0票。
回避表决的情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会职工代表签字确认的《2019年第二次职工代表大会会议决议》
西安小白兔口腔医疗股份有限公司
2019年7月22日
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