公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-053

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，西安小白兔口腔医疗股份有限公司（以下简称 “公司”）根据本次募集资金实际使用情况，拟以部分募集资金置换预先投入的自有资金。

一、 募集资金情况

2018 年 5 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议就本次未确定对

象的股票发行审议通过如下议案：《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》等议案，此次发行对象与公司不存在关联关系，不涉及回避表决事项。

2018 年 5 月 10 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上公告披露了《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《股票发行方案》和《西安小白兔口腔医疗股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。根据该发行方案，公司

新建连锁医疗机构预计总投资 8500 万元，截止 2018 年 4 月 30 日公司已投入

2299.04 万元，公司计划募集资金总额不超过 6000 万元（发行股票不超过 400

公告编号：2019-053

万股）用于上述项目，最终募集 20,000,005.88 元资金，公司自筹解决其余资金。

2018 年 5 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会就本次未确定对

象的股票发行审议通过如下议案：《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》和《关于修改公司章程的议案》。公司股东均与审议的上述议案不存在关联关系，无需回避。

2018 年 5 月 28 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上公告披露了《西安小白兔口腔医疗股份有限公司2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

2018 年 9 月 5 日，公司与宁波保税区米诺托股权投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称：“认购人”）签署了《定向发行股份协议》。

2018 年 9 月 7 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）公告披露了《股票发行认购公告》，认购人缴款期限

为 2018 年 9 月 12 日（含当日）至 2018 年 9 月 21 日 17 时。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2018XAA10369”号《西安小白兔口腔医疗股份有限公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”），

对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。截至 2018 年 9 月 26 日止，

公司本次实际已发行人民币普通股 1,751,314.00 股，募集资金总额人民币20,000,005.88 元，扣除各项发行费用人民币 1,051,935.46 元，实际募集资金净额人民币 18,948,070.42 元；其中新增注册资本人民币 1,751,314.00 元，增加资本公积人民币 17,196,756.42 元；发行人变更后的累计注册资本实收金额为人民币 35,031,314.00 元，实收股本为人民币 35,031,314.00 元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司向……
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