公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-032

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券
西安小白兔口腔医疗股份有限公司

关于变更公司名称暨修改公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

西安小白兔口腔医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于审议变更公司名称暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护西安小白兔口腔医疗股份有 第一条为维护小白兔口腔医疗集团股份公限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》（以 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称

公告编号：2019-032

下简称《管理办法》及其他有关规定）、《中 《管理办法》及其他有关规定）、《中华人民华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、行）》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《非《非上市公众公司监管指引第3号—章程 上市公众公司监管指引第3号—章程必备必备条款》等法律法规和其他有关规定，制 条款》等法律法规和其他有关规定，制订本
订本章程。 章程。

第四条公司注册名称中文名称：西安小白兔 第四条公司注册名称中文名称：小白兔口腔
口腔医疗股份有限公司 医疗集团股份公司

第四十一条公司与大股东及关联方发生关 第四十一条公司与大股东及关联方发生关联交易时，应严格按照本章程和《西安小白 联交易时，应严格按照本章程和《小白兔口兔口腔医疗股份有限公司关联交易管理制 腔医疗集团股份公司关联交易管理制度》及
度》及有关规定执行。 有关规定执行。

第四十二条公司应严格遵守本章程和《西安 第四十二条公司应严格遵守本章程和《小白小白兔口腔医疗股份有限公司对外担保管 兔口腔医疗集团股份公司对外担保管理办理办法》中对外担保的相关规定，未经董事 法》中对外担保的相关规定，未经董事会或会或股东大会批准，不得进行任何形式的对 股东大会批准，不得进行任何形式的对外担
外担保。 保。

第一百五十五条为加强公司与投资者之间 第一百五十五条为加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认 的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者关系的良性发展，规 同，促进公司与投资者关系的良性发展，规范公司投资者关系管理工作，公司应制定《西 范公司投资者关系管理工作，公司应制定《小安小白兔口腔医疗股份有限公司投资者关系 白兔口腔医疗集团股份公司投资者关系管理
管理办法》。 办法》。

第二百〇一条本章程附件包括《西安小白兔 第二百〇一条本章程附件包括《小白兔口腔口腔医疗股份有限公司股东大会议事规则》、医疗集团股份公司股东大会议事规则》、《小《西安小白兔口腔医疗股份有限公司董事会 白兔口腔医疗集团股份公司董事会议事规议事规则》和《西安小白兔口腔医疗股份有 则》和《小白兔口腔医疗集团股份公司监事……
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