公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-002

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券
小白兔口腔医疗科技集团股份公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：王鸿应先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充质押物的议案》议案
1.议案内容：
根据《注册商标专用权质权登记程序规定》第三条之规定：出质人应当将在相

公告编号：2020-002

同或者类似商品、服务上注册的相同或者近似商标一并办理质权登记。公司拟向西投保质押反担保提供 29292550 号商标作为补充质押物，并办理相关质押手续。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份公司
董事会

2020 年 1 月 8 日

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