公告日期：2019-05-17

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王鸿应先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数35,031,314股，占公司有表决权股份总数的100%。

其中：股东杨静女士授权股东辛炜女士代为行使有明确表决意见的表决，此处合并计算出席和授权出席本次股东大会的股东人数为1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范和提升公司治理水平，推进公司战略发展。

2.议案表决结果：

同意股数35,031,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会共召开二次会议，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了监事会的作用，助推公司规范治理水平。

2.议案表决结果：

同意股数35,031,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议2018年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告的财务数据由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2018年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年公司年度报告》（公告编号：2019-021）、《2018年公司年度报告摘要》（公告

2.议案表决结果：

同意股数35,031,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司2018年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

对经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司2018年度审计报告》（XYZH-2019XAA10270号）进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数35,031,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》议案1.议案内容：

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上,结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定2019年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数35,031,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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