公告日期：2020-05-14
证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券
小白兔口腔医疗科技集团股份公司章程
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2020 年 4 月 21 日，公司分别召开了董事会和监事会审议并全票通过《关于
修订<公司章程>的议案》。
2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议并经出席本次股东
大会有表决权股份的 100%全票通过《关于修订<公司章程>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
小白兔口腔医疗科技集团股份公司
章 程
2020年5月
目录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股东持股情况 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第六章 经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33
第一节 监事 ...... 33
第二节 监事会 ...... 34
第三节 监事会决议 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度 ...... 38
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第十章 通知和公告办法...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则...... 43
小白兔口腔医疗科技集团股份公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护小白兔口腔医疗科技集团股份公司(以下简称“公司”)、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规、部门规章和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由
西安小白兔口腔医院有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。
第三条 公司在西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记。
第四条 公司注册名称
中文名称：小白兔口腔医疗科技集团股份公司
英文名称：RABBIT Dental Group
第五条 公司住所：西安市高新区高新一路 7 号 2 幢 1 单元 10304 室
第六条 公司注册资本为 5009.4779 万元人民币，出资方式为货币出资。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司行使职权，签署法律性
文件，并根据本章程第一百一十三条的规定行使董事长的职权。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董
事、监事、总裁（即总裁，下同）和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本……
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