公告日期：2020-05-14

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王鸿应先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,638,592 股，占公司有表决权股份总数的 93.1007%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王祖勇先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年，公司监事会共召开六次会议，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了监事会的作用，助推公司规范治理水平。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会组织编写了《2019 年度监事会工作报告》。

同意股数 46,638,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年，公司董事会共召开九次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范和提升公司治理水平，推进公司战略发展。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会组织编写了《2019 年度董事会工作报告》。

同意股数 46,638,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议<2019 年公司年度报告>及其摘要的议案》

公司 2019 年年度报告的财务数据由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，编制了《2019年公司年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年公司年度报告》（公告编号：2020-010）、《2019 年公司年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

同意股数 46,638,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司<2019 年度审计报告>的议案》

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《小白兔口腔医疗科技集团股份公司 2019 年度审计报告》（XYZH-2020XAA10168 号）。

同意股数 46,638,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。