公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-036

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王鸿应先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数35,030,314股，占公司有表决权股份总数的99.9971454%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2018年年度资本公积转增股本暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司合并报表资本公积为16,997,495.11元，母公司报表资本公积为18,048,717.32元，其中，股本溢价形成的资本公积为16,694,486.97

公告编号：2019-036

元。鉴于公司2018年经营和盈利状况良好，本着重视股东合理投资回报的原则，在不影响公司经营发展的前提下，公司董事会提议以权益分派实施时股权登记日股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.3股（其中，以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4.3股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。最终方案仍需经股东大会审议，实际分派结果以中国登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

本次分配完成后，公司的总股本、注册资本、股东持股数量和持股比例等事项均会发生变动，拟授权公司董事会根据本次发行的最终结果修改公司章程及相关制度中相应条款，办理工商登记备案手续等事项的权限。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：

同意股数35,030,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议变更公司名称暨修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将公司名称“西安小白兔口腔医疗股份有限公司”变更为“小白兔口腔医疗集团股份公司”(具体名称以工商行政管理部门核定为准)，并授权公司董事会修改公司章程及相关制度中相应条款，办理工商登记备案手续等事项的权限。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司名称暨修改公司章程公告》（公告编号：

公告编号：2019-036

2019-032）。
2.议案表决结果：

同意股数35,030,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

西安小白兔口腔医疗股份有限公司
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