公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-017

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第五次会议 于 2021
年 4 月 27 日审议并通过：

免去瞿贤军先生的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
王保平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

根据中国工艺集团有限公司任免文件，瞿贤军不再担任公司董事，提名并提议选举张帆担任公司董事，任期自股东大会通过本议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张帆女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 8 月出生，毕业于天津
商学院会计学专业，本科学历。1996 年 7 月至 1997 年 8 月，就职于国内贸易部中日食
品流通开发委员会，任会计；1997 年 8 月至 1999 年 1 月，就职于北京瞬康科技有限公
司，任主管会计；1999 年 1 月至 1999 年 6 月，就职于北京久盟经贸有限公司，任财务

公告编号：2021-017

部经理；1999 年 6 月至 2000 年 11 月，就职于北京天正广告有限公司，任主管会计；
2000 年 11 月 2020 年 12 月，就职于中国中金科技股份有限公司，历任主管会计、财务
部副经理、经理、总经理助理、总会计师。2020 年 1 月至 2020 年 7 月，就职于中国工
艺美术集团有限公司，任总会计师；2020 年 8 月至今，就职于中国工艺集团有限公司，任风险管理中心总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的免职/任免是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的选举，符合公司依法合规治理的需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

中国中金科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

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