公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-023

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405 室
3.会议召开方式：非现场方式（通讯方式）召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日以电子邮件及电话方式
方式发出
5.会议主持人：王保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次董事会审议 2021 年半年度报告。

公告编号：2021-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中国中金科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

中国中金科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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