公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-024

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：北京朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405
室

3.会议召开方式：以非现场方式（通讯方式）召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：王保平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议中国中金<董事会授权管理办法>的议案》

公告编号：2022-024

1.议案内容：

根据保利集团《关于加快推进完成央企改革三年行动部分重点任务的通知》要求，为规范公司董事会授权管理行为，提高经营决策效率，公司本着依法合规、权责对等、风险可控的原则，结合实际情况，拟定了《董事会授权管理办法》。根据公司章程有关规定，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

中国中金科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 1 日

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