
公告日期:2021-06-30
中维高新
NEEQ : 871523
辽宁中维高新技术股份有限公司
LIAONINGZHONGWEIHIGH TECHNOLOGY CO., LTD.
年度报告
2020
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 38
第九节 备查文件目录 ...... 107
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人毕建莹、主管会计工作负责人杨兵及会计机构负责人(会计主管人员)杨兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 √是 □否
1、 董事会就非标准审计意见的说明
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)受辽宁中维高新技术股份有限公司(以下简
称“公司”)委托,审计了公司财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020
年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2021 年 6 月 29 日
出具了非标准审计意见的《审计报告》(编号:中兴财光华审会字(2021)第 333013 号),根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年 度报告披露相关工作的通知》及相关规定,现将有关情况进行说明。
一、导致无法表示意见事项的基本情况
1.存货金额无法确认
公司2020年 12 月 31日存货余额1,107.08万元,占资产总额30.99%,因企业受疫情影
响,生产停滞、员工离职,未对期末存货进行实物盘点。通过核对存货库存管理系统发现,存货采购入库和出库存在记录不及时、记录不完整等情况,实物资产管理内控缺失。会计师事务所现场监盘时发现仓库存货摆放无序,存货未得到有效管理,存货盘点程序未得到
有效实施,导致会计师事务所无法实施替代审计程序对期末存货的数量和状况获取充分、适当的审计证据,期末存货余额无法确认。
2.收入、成本费用无法确认
公司2020年主营业务收入343.36万元,主营业务成本285.69万元。其中销售驱鸟装置及设备收入235.62万元,成本171.28万元,未进行成本核算,材料入库、商品出库均为暂估。公司未提供材料暂估入库、销售商品暂估出库的支持证据。部分货物销售根据开具发票时间确认收入,无商品出库及客户验收单。因企业生产停滞、员工离职,无法提供完整的审计所需资料,审计范围受到限制,导致会计师事务所无法实施有效的审计程序判断2020年度主营业务收入和主营业务成本以及相关税费的真实性、完整性和准确性,及其对财务报表可能产生的影响。
3. 往来款
公司2020年 1……
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