公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-004

证券代码：871523 证券简称：中维高新 主办券商：开源证券
辽宁中维高新技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号中维高新办公室会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毕建莹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 15,094,063 股，占公司有表决权股份总数的 86.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：
根据公司发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司

公告编号：2020-004

年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 15,094,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录
《辽宁中维高新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 5 日

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