公告日期：2020-04-14

证券代码：871523 证券简称：中维高新 主办券商：开源证券
辽宁中维高新技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十七条 公司下列对外担保行为，须经 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

(一）本公司及本公司控股子公司的对 (一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；

(二）本公司对外担保总额，连续 12 个 (二）本公司对外担保总额，连续 12 个
月累积超过最近一期经审计总资产的 30%以 月累积超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%债务担保对 （三）为资产负债率超过 70%债务担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

(四）单笔担保额超过最近一期经审计 (四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保； 供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十八条 股东大会分为年度股东大 第四十八条 股东大会分为年度股东大
会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六 一次，并应于上一个会计年度完结之后的六
个月之内举行。 个月之内举行。公司制定股东大会议事规则，
明确股东大会的职责，以及召集、通知、召
开和表决等程序，规范股东大会运作机制，
列入公司章程或者作为章程附件。

第四十九条 有下列情形之一的，公司 第四十九条 临时股东大会不定期召
在事实发生之日起二个月以内召开临时股东 开，有下列情形之一的，公司在事实发生之大会：(一）董事会成员不足《公司法》规定 日起二个月以内召开临时股东大会：(一）董的法定最低人数，或者少于章程所规定人数 事会成员不足《公司法》规定的法定最低人
的三分之二时； 数，或者少于章程所规定人数的三分之二时；
(二）公司未弥补的亏损达实收股本总 (二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的三分之一时； 额的三分之一时；

(三）单独或者合计持有公司百分之十 (三）单独或者合计持有公司百分之十
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；

(四）董事会认为必要时； (四）董事会认为必要时；

(五）监事会提议召开时； (五）监事会提议召开时；

(六）法律、行政法规、部门规章或本 (六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。

监事会有权向董事会提议召开临时股 监事会有权向董事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 东大会，并应当以书面形式向董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。