公告日期：2020-04-14

证券代码：871523 证券简称：中维高新 主办券商：开源证券
辽宁中维高新技术股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2020 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为进一步明确辽宁中维高新技术股份有限公司（以下简称“公司”
股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《辽宁中维高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规，制本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、
董事、监事、经理、董事会秘书和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规
定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或
自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。

合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第五条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规
定的范围内行使职权。

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明原因并公告。

第七条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的职权

第八条 股东大会是公司的权利机构，依法行使下列权利：

(一）决定公司经营方针和投资计划；

(二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

(四）审议批准董事会的报告；

(五）审议批准监事会的报告；

(六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(八）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

(九）对发行公司债券做出决议；

(十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议；
(十一）修改公司章程；

(十二）审议批准对外担保事项；

(十三）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

(十四）审议单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东的提案；

(十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 500 万元的事宜；

(十六）审议股权激励计划；

(十七）审议批准变更募集资金用途事项；

(十八）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

(一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二）本公司对外担保总额，连续 12 个月累积超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%债务担保对象提供的担保；

(四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制……
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