公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-023

证券代码：871524 证券简称：海南东源 主办券商：国融证券
海南东源物流股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以电话方式发出
5.会议主持人：姚峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举符芳坚为公司第二届监事会职工代表监事》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举符芳坚为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。符芳坚不是失信联合惩戒对象。
2.表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-023

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张郑传为公司第二届监事会职工代表监事》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张郑传为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。张郑传不是失信联合惩戒对象。
2.表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录：

《海南东源物流股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

海南东源物流股份有限公司
董事会
2019年8月9日

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