公告日期：2019-08-09

海南东源物流股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 21 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南省海口市秀英区丽晶路 11-15 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名卢尊显为第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名卢尊显为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
（二）审议《关于董事会换届暨提名周芯羽为第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周芯羽为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
（三）审议《关于董事会换届暨提名林若川为第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名林若川为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
（四）审议《关于董事会换届暨提名陈玉标为第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈玉标为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
（五）审议《关于董事会换届暨提名经娅男为第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名经娅男为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
（六）审议《关于监事会换届暨提名姚峰为第二届监事会监事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监……
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