公告日期：2019-08-26

海南东源物流股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢尊显
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名卢尊显为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名卢尊显为公司第二届董事会董事候选人，上述

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名周芯羽为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周芯羽为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届暨提名林若川为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审
董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届暨提名陈玉标为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈玉标为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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