公告日期：2019-10-08

公告编号： 2019-033
证券代码： 871524 证券简称： 海南东源 主办券商： 国融证券
海南东源物流股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。表决方式为记名投票。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2019 年 10 月 23 日上午 9： 00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 17 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
公告编号： 2019-033
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 议案
具体内容详见本公司于 2019 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章
程>公告》（公告编号： 2019-032）。
（ 二）临时提案
临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议
的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
单位营业执照复印件；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间： 2019 年 10 月 23 日上午 8： 30
（三） 登记地点： 董事会秘书处
四、 其他
（一） 会议联系方式： 经娅男： 0898-32199250
（二） 会议费用： 自理
公告编号： 2019-033
五、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二次会议决议》
海南东源物流股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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