公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-001

证券代码：871524 证券简称：海南东源 主办券商：国融证券
海南东源物流股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 11 月 30 日收到董事（经娅男）女士递交的辞职报告，自
股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 30 日收到董事会秘书（经娅男）女士递交的辞职报
告，自 2019 年 11 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因
经娅男女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数
根据《公司法》及《公司章程》公司将及时重新选举新董事,在股东大会选举产生新任董事之前，经娅男仍需按照公司章程履行董事职责。

公告编号：2020-001

（二）对公司生产、经营上的影响
经娅男在职期间担任公司的董事会秘书及公司董事，辞去职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《经娅男辞职报告》

海南东源物流股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 24 日

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