
公告日期:2020-04-14
公告编号:2020-007
证券代码:871524 证券简称:海南东源 主办券商:国融证券
海南东源物流股份有限公司财务负责人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议 于 2020年 4 月 10 日审议并通过:
聘任陈焕波女士为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满之日为止,自 2020
年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由卢尊显
主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原财务负责人因个人原因辞职。为进一步完善公司治理结构,加强公司管理,满足公司发展及经营管理需要,公司董事会聘任陈焕波女士为公司财务主管。负责接任财务主管
工作,含年审事宜。任职期限至本届董事会届满之日为止,自 2020 年 4 月 10 日起生效。
陈焕波女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告[2020]3 号)第四十七条中关于财务负责人任职的相关规定。
(三)新任董监高人员履历
陈焕波,女,出生于 1979 年 10 月 16 日,大学本科学历,中国籍国籍,无境外永久居
公告编号:2020-007
留权。2002 年 12 月至 2007 年任职于海南格力电器销售有限公司结算会计。2007 年 9
月至 2011 年 5 月任职于海南苏宁电器财务主管。2011 年 5 月至 2013 年 6 月任职于中
化化肥有限公司海南分公司会计。2013 年 6 月至 2014 年 10 月任职于广州王老吉大健
康产业有限公司海南办事处会计。2015 年 1 月至 2019 年 7 月任职于安艾艾迪信息技术
(澄迈)有限公司财务主管。2020 年 3 月至今任职海南东源物流股份有限公司财务主管。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
公司上述任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《第二届董事会第三次会议决议》
海南东源物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日
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