公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-008

证券代码：871524 证券简称：海南东源 主办券商：国融证券
海南东源物流股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议 于 2020年 4 月 10 日审议并通过：

聘任刘诗琪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020
年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由卢尊显
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
原公司董事会秘书经娅男因个人原因辞去公司董事会秘书职位，导致公司董事会
秘书职位空缺。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，聘任刘诗琪女士为公司新的董事会秘书。任职期限至本届董事会
届满之日为止，自 2020 年 4 月 10 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

刘诗琪，女，于 1991 年 6 月 27 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011
年 4 月至 2016 年 7 月任职于广东冠恒船务代理有限公司职员。2016 年 8 月至 2017 年 2

公告编号：2020-008

月任职于广州市钜通国际货运代理有限公司职员。2017 年 3 月至 2019 年 7 月任职于泉
州安通物流有限公司职员。2020 年 4 月至今任职于海南东源物流股份有限公司董事会秘书职位。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
公司上述任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《第二届董事会第三次会议决议》

海南东源物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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