公告日期：2019-07-23

深圳市瑞意博科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 14 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市瑞意博科技股份有限公司会议室 。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举金涛先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名金涛先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于选举单义倡先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名单义倡先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（三）审议《关于选举张凡先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张凡先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（四）审议《关于选举芦宇先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名芦宇先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（五）审议《关于选举邓金香女士继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邓金香女士继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

（六）审议《关于选举宋军先生担任第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法

律法规……
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