公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-021

证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券
深圳市瑞意博科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长金涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-021

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举金涛先生担任第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现董事会选举金涛先生为第二届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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