公告日期：2019-05-17

深圳市瑞意博科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数6530000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会2018年的工作情况，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。报告就2018年公司监事会决议及执行股东大会会议情况进行了总结。

同意股数6,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会2018年的工作情况，董事会特制作《公司2018年度董事会工作报告》，汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数6,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司2018年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

2.议案表决结果：

同意股数6,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营情况，公司对2019年工作进行了总体安排，拟定了公司2019年度财务预算计划。2.议案表决结果：

同意股数6,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《瑞意博：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数6,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为6,455,565.77元。其中提取法定

6,530,000股为基数，以未分配利润3,918,000.00元向全体股东按每10股分派现金红利6元（含税），共计派发现金3,918,000.00元。本次利润分配后总股本为6,530,000股不变，派发现金股利后，公司未分配利润余额为2,537,565.77元。详见2019年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数6,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对……
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