公告日期：2020-04-23

证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过《<公司章程>及相关公司治理规则的议案》，本议案 需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市瑞意博科技股份有限公司董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范深圳市瑞意博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《深圳市瑞意博科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条 董事会的职权

董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券及上市方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案；

（八） 决定超过公司最近一期经审计的净资产5%但不超过公司最近一个会计年度经
审计净资产绝对值的50%，且不超过公司最近一期经审计总资产30%的对外股
权投资、收购出售资产、资产抵押事项、银行贷款、委托理财等事项；

（九） 公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上或与关联法人发生的交易
金额占公司最近一期经审计的总资产0.5%以上，且超过 300万元的关联交易
（提供担保除外），由董事会审批。

（十） 如果交易金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上，且超过 3000 万元的关
联交易（提供担保除外），由董事会审议通过后，还应提交股东大会审批。
（十一）决定公司内部管理机构的设置、决定公司国内外分支机构或代表机构的设立
和撤销；

（十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
司 副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；；
（十三）制订公司的基本管理制度；
（十四）制订公司章程的修改方案；
（十五）管理公司信息披露事项；
（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总裁的工作；
（十八）董事会认为有必要审议的重大事项决策、重要人员任免、重大项目安排、大额
资金调动和使用等事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定授予的其他职权。
董事会审议对外投资、收购和出售资产事项的权限及程序，按照公司章程、本规则以及
公司制订的对外投资管理制度进行。

董事会审议关联交易事项的权限及程序，按公司章程、本规则以及公司制订的关联交易管理制度执行。

董事会审议对外担保事项的权限及程序，按公司章程、本规则以及公司制订的对外担保管理制度执行。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）公司章程规定的其他情形。

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