公告日期：2020-05-18

深圳市瑞意博科技股份有限公司

章 程

二零二零年四月

目 录

第一章 总则 ......- 0 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 1 -

第三章 股份 ......- 1 -

第一节 股份发行 ......- 1 -

第二节 股份增减和回购 ......- 2 -

第三节 股份转让 ......- 3 -

第四章 股东和股东大会 ......- 3 -

第一节 股 东 ......- 3 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 6 -

第三节 股东大会的召集 ......- 8 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 9 -

第五节 股东大会的召开 ......- 11 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 13 -

第五章 董事会 ......- 16 -

第一节 董 事 ......- 16 -

第二节 董事会 ......- 18 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 21 -

第七章 监事会 ......- 23 -

第一节 监事 ......- 23 -

第二节 监事会 ......- 24 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 25 -

第一节 财务会计制度 ......- 25 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 27 -

第九章 通知与公告 ......- 27 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 28 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 28 -

第二节 解散和清算 ......- 29 -

第十一章 投资者关系管理 ......- 31 -

第十二章 修改章程 ......- 32 -

第十三章 附则 ......- 32 -

第一章 总则

第一条 为维护深圳市瑞意博科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《非公办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。

公司系由深圳市瑞意博科技有限公司变更而设立并在深圳市市场监督管理局登记注册，取得《营业执照》。

第三条 公司的中文名称：深圳市瑞意博科技股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A
座 15 楼 ABEF 单位。

第五条 公司注册资本为人民币 6,530,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承“诚信、创新、协作”的经营理念，不断推动所在领域智能仓储、工业自动化的技术创新和新产品开发。

第十二条 公司的经营范围为：电子产品、自动化产品、物流仓储设备及相关附件、软件产品的研发、销售；提供相关的技术咨询、安装、维修服务（限上门维修）。^电子产品、自动化产品、物流仓储设备及相关附件、软件产品的生产。

第三章 股……
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