公告日期：2020-05-18

证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数6530000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：根据公司监事会 2019 年的工作情况，由监事会主席代表监事

会汇报监事会 2019 年度工作情况。报告就 2019 年公司监事会决议及执行股东大会会议情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：根据公司董事会 2019 年的工作情况，董事会特制作《公司 2019

年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2019 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2019 年度经营情况，公司对 2020 年工作进行了总体安排，拟定了公司

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《关于<瑞意博 2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字[2020]006253 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2019年年度报告》（公告编号：2020-0……
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