公告日期：2018-04-26

证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年04月15日，电邮通知方

式。

2、会议召开时间：2018年04月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长金涛先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、会议表决情况

经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2017年度董事会工作报告》，汇报董事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司特制作《2017年度总经理工作报告》，汇报总经理2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2017年度财务决算情况进行汇报。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<瑞意博2017年度审计报告>的议案》。

1、议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字

[2018]007563号《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：

详见公司2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2017年年度报告》（公告编号：2018-003）和《瑞意博：2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2、表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

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