公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-017

证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份6,530,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立全资子公司的议案》

公告编号：2018-017

1.议案内容：

详见公司2018年6月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数653万股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

三．备查文件目录

（一）《深圳市瑞意博科技股份有限公司关于2018年第一次临时

股东大会决议》

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日

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