公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-022

证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月29日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长金涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份6,530,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-022

（一）审议通过《关于公司实际控制人金涛为公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

详见2017年12月29日披露于全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com）上的《深圳市瑞意博科技股份有限公司关于公司实际控制人为公司贷款提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数2,866,400股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

3、回避表决情况：

股东金涛属关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》

1、议案内容：

为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请综合授信额度 300 万元人民币流动资金贷款，贷款期限为1年。由全资子公司深圳市矽海数据采集系统有限公司以对柯马（上海）工程有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司三个客户的应收账款为公司流动资金贷款提供质押担保。

公司及深圳市矽海数据采集系统有限公司的经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。深圳市矽海数据采集系统有限公司为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

公告编号：2017-022

2、议案表决结果：

同意股数2,866,400股，占参加会议有表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

3、回避表决情况：

股东金涛属关联方，回避表决。

三． 备查文件目录

（一）《深圳市瑞意博科技股份有限公司关于2017年第二次临时股

东大会决议》

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日

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