公告日期：2018-05-17

证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份6,530,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。报告就2017年公司监事会决议及执行股东大会会议情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数653 万股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

2017年年度董事会工作报告就2017年公司总体经营情况及董事

会日常工作情况进行了总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数653万股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司2017年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

2.议案表决结果：

同意股数653万股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2017年

度经营情况，公司对2018年工作进行了总体安排，拟定了公司2018

年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数653万股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（五）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

详见公司2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2017年年度报告》（公告编号：2018-003）和《瑞意博：2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数653万股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

截至2017年12月31日，公司可供分配的利润为3,936,056.04元。

公司以当前总股本6,530,000股为基数，以未分配利润2,612,000.00元向全体股东按每10股分派现金红利4元（含税），共计派发现金2,612,000.00元。本次利润分配后总股本为6,530,000股不变，派发现金股利后，公司未分配利润余额为1,324,056.04元。详见2018年04月26日披露于全国股份转让系统指……
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