公告日期：2019-04-26

深圳市瑞意博科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长金涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2018年度董事

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司特制作《2018年度总经理工作报告》，汇报总经理2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2018年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<瑞意博2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字[2019]006956号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为6,455,565.77元，公司以当前总股本6,530,000股为基数，以未分配利润3,918,000.00元向全体股东按每10股分派现金红利6元（含税），共计派发现金3,918,000.00元。本次利润分配后总股本为6,530,000股不变，派发现金股利后，公司未分配利润余额为2537565.77元。详见2019年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2019年日常性关联交易进行了合理预计，详见2019年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披

告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回……
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