公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-010
证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券
深圳市瑞意博科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9时至12时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-010
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所解树清律师。
（七）会议地点
深圳市瑞意博科技股分有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会特制作《2018年度监事会工作报告》，汇报监事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2018年度董事会工作报告》，汇报董事会2018年度工作情况。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2018年度财务决算情况进行汇报。
（四）审议《关于2019年度财务预算方案的议案》

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了2019年度财务预算报告
（五）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

公告编号：2019-010
详见公司2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《瑞意博：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

详见2019年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2019年日常性关联交易进行了合理预计，详见2019年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。详见2019年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的公告》（公告编号：2019-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.股东在会议登记处向大会工作人员出示会议通知、本人身份证及其复印件、股东授权委托书（如是法人股东的法定代表人出席，应出示法人股东出具的法定代表人身份证明）。2.上述证件、证明经大会工作人员验证合格后，股东在大会签名表上登记……
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