公告日期：2021-05-12

证券代码：871527 证券简称：ST 创盈 主办券商：东莞证券
浙江创盈光电股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余慧女士士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

总经理、董事会秘书、财务总监列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年度的工作情况和 2021 年度的工作计划，组织编写了
《2020 年董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结并结合公司内外部环境的变化，提出了公司 2021 年度主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席和授权出席本次股东大会的股东与本议案无关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2020 年度财务决算报告》对 2020 年度公司财务状况、经营业绩、现
金流量及重要财务指标进行说明分析。
2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席和授权出席本次股东大会的股东与本议案无关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度净利润
-1,799,568.52 元，2020 年末未分配利润-15,108,438.46 元，公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席和授权出席本次股东大会的股东与本议案无关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度经营计划与财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年度经营形势的基础上，结
合公司 2021 年经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2021 年度经营计划与财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席和授权出席本次股东大会的股东与本议案无关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要的内容能够真实的反映公司经营情况、财务状况以及经营成果等情况。
2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
出席和授权出席本次股东大会的股东与本议案无关联关系，无需……
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