
公告日期:2022-01-19
公告编号:2022-001
证券代码:871527 证券简称:ST 创盈 主办券商:东莞证券
浙江创盈光电股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长余慧女士
6.会议列席人员:朱杰、陈彩媚、陈六荣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司需要变更注册地址,并修订《公司章程》 第一章第四条的相关内容,拟变更注册地址信息如下:
公告编号:2022-001
公司原注册地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 321号 2幢A 座六楼 602
室;
变更公司注册地址为:浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 321 号 2 幢 C 座 509
室。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
1、公司预计 2022 年向关联方岳阳九顺建材有限公司出售以砂石为主的建筑材料,预估金额 3,000.00 万元。
2、为了满足公司 2022 年业务发展的资金需要,公司实际控制人、股东钟贤拟在 1,500.00 万元的额度内免息向公司提供资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 10 日召开,审
议《关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案》和《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-001
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江创盈光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
浙江创盈光电股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
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