公告日期：2022-04-25

证券代码：871527 证券简称：ST 创盈 主办券商：东莞证券
浙江创盈光电股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余慧女士

6.会议列席人员：朱杰、陈彩媚、陈六荣

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《关于 2021 年总经理工作报告》，主要包括 2021 年度公司经营发展情况及 2022 年度公司发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年度的工作情况和 2022 年度的工作计划，组织编写了
《2021 年董事会工作报告》，对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结并结合公司内外部环境的变化，提出了公司 2022 年度主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2021 年度财务决算报告》对 2021 年度公司财务状况、经营业绩、现
金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润-874，274.81 元，2021 年末未分配利润-15,982,713.27 元，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度经营计划与财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年度经营形势的基础上，结
合公司 2022 年经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2022 年度经营计划与财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要的内容能够真实的反映公司经营情况、财务状况以及经营成果等情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》
1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日,公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计的财务报表未分配利润-15,982,713.27 元，未弥补亏损-15,982,713.27 元，公司股本 7,430,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不……
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