公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-015

证券代码：871527 证券简称：ST 创盈 主办券商：东莞证券
浙江创盈光电股份有限公司

追认对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

浙江创盈光电股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司湖南千港贸易有限公司，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，注册地址为中国（湖南）
自由贸易试验区岳阳片区综合保税 CCTC 保税大厦 12 楼 1209 室。

目前公司全资子公司湖南千港贸易有限公司已完成设立登记手续，并于

2022 年 3 月 31 日取得岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局下发的《营业执
照》，主要登记信息如下：

1、公司名称：湖南千港贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91430600MA7LGHRF7M

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区综合保税 CCTC 保税大厦 12
楼 1209 室

5、注册资本：人民币 2000.00 万元

6、法定代表人：董嘉良

7、成立日期：2022 年 03 月 31 日

经营期限：2022 年 03 月 31 日至长期

经营范围：一般项目：建筑材料销售；供应链管理服务；水泥制品销售；金属材料销售；选矿；五金产品批发；轻质建筑材料销售；煤炭及制品销售；电子

公告编号：2022-015

产品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系设立子公司，故本次投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司 2022 年 4 月 25 日召开了
第二届董事会第八次会议，审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交给公司 2021 年年度股东大会审议，本议案未涉及关联关易，无需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

公告编号：2022-015

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：湖南千港贸易有限公司
注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区综合保税 CCTC 保税大厦 12楼 1209 室
经营范围：一般项目：建筑材料销售；供应链管理服务；水泥制品销售；金属材料销售；选矿；五金产品批发；轻质建筑材料销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/……
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