公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-025

证券代码：871527 证券简称：ST 创盈 主办券商：东莞证券
浙江创盈光电股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余慧女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

总经理、董事会秘书、财务总监列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表的未分配利润为
-14,540,884.11 元 ， 未 弥 补 亏 损 为 -14,540,884.11 元 ， 公 司 实 收 股 本
7,430,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额。
2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席和授权出席本次股东大会的股东与本议案无关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《浙江创盈光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江创盈光电股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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