公告日期：2021-03-04

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871528 广山新材 2021 年 3 月 18
日

优先股 请选择

恢复表决权优先 请选择

股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2021 年度发生日常性关联交易如下：

关 联 交 易 关 联 交 易 2021 年预计发生额
交易对手

类型 内容 (元）

购 买 原 材 南雄长祺化学工业有

5,000,000.00

料 限公司

关联采购

支 付 加 工 南雄长祺化学工业有

30,000,000.00

费 限公司

(二)审议《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公司章程》相关规定，广东广山新材料股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构。
(三)审议《关于公司向银行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 7000 万元贷款，最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。在办理授信过程中，公司将根据需要由东莞广山实业投资有限公司、实际控制人潘庆崇或南雄长祺化学工业有限公司无偿提供抵押物、担保或反担保，主要是用于支付货款等生产经营周转需要，是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，进一步支持公司业务的扩展，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，公司将按照有关规定及合同约定使用借
款，不会对公司产生不利影响。
(四)审议《关于补选广东广山新材料股份有限公司第二届监事会股东
代表监事的议案》

因公司原监事会主席牛友斌辞职后，公司监事会人数低于法定最低人数，公司拟提名熊云凤为股东代表监事， 任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日。

熊 云 凤 ， 女 ， 1982 年 3 月 27 日 出 生 ， 身 份 证 号 ：
36220219820327302X，中国国籍……
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