公告日期：2021-07-15

公告编号：2021-025

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘庆崇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-025

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份
总数 35,999,760 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司拟实施权 益分派，共增加 6,000,000 股份，所以公司拟修订 《公司章程》的 部分条款，修订对照如下：

条款 修改前 修改后

第五 第五条 公司注册资本为人民 第五条 公司注册资本为人民币
条 币 3000 万元。 3600 万元。

第十 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 3600
九条 3000 万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2021-025

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东广山新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,999,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
（一）《广东广山新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东广山新材料股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日

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