公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-012

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘庆崇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-012

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡四明因个人工作安排原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易如下：

关联交易类型 交易方 预计发生额

购买原材料 南雄九盾化工有限公 8,000,000.00 元

司

具体内容详见公司于 2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东广山新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-012

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，股东无须回避表决。
三、 备查文件目录
《广东广山新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
广东广山新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日

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