公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-003

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月21日。

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日，以书面、

邮件、电话等方式发出。

5.会议主持人：监事会主席许贵。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-003

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》议案

1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东广山新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2019-003

广东广山新材料股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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