公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-002

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：会议以现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日，以书面、

邮件、电话等方式发出

5.会议主持人：董事长潘庆崇

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事及财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

公告编号：2019-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-002

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》议案

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于追认公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

南雄长祺化学工业有限公司（以下简称“南雄长祺”）于2018年12月20日向中国建设银行股份有限公司南雄支行申请200万贷款，广东广山新材料股份有限公司为此笔贷款提供无偿担保。南雄长祺实际控制人为公司董事长兼总经理潘庆崇，南雄长祺是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事潘庆崇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-002

（六） 审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2019年5月17日9:00在公司会议室召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东广山新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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